ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή τους Έρευνα για τέσσερα κακουργήματα από συνολικά έντεκα πρόσωπα, που αφορά γενικευμένο έλεγχο στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, διέταξε ο…

Τεράστια χρηματικά ποσά βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της «Κιβωτού». Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, τόσο στο πεδίο των καταγγελιών για τη συμπεριφορά των παιδαγωγών προς τα παιδιά, όσο και στο θέμα των οικονομικών δεδομένων της ΜΚΟ. Τα χρηματικά ποσά…

Επιπλέον δεσμεύονται θυρίδες και επενδυτικά προϊόντα. Εντολή για δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας για τον πατέρα Αντώνιο στο πλαίσιο της γενικευμένης έρευνας για τα οικονομικά δεδομένα στη υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου έδωσε σήμερα Αρχή για τη Νομιμοποίηση…

Η δράση του κυκλώματος απατεώνων στην Κρήτη: Αγγελίες, λογαριασμοί και φιλανθρωπικά σωματεία